省厅。
在李冬向上汇报一天后成立了专案组。
包括税务,缉毒,公安,海关,纪检等等部门。
联合调查有关东方海湾私募基金的一切相关事务。
包括龟田贩毒案以及隆源水产公司涉嫌走私逃税转移资金案。
半小时前。
一直负责监控私募基金账户的小组成员忽然发现了账户异常,剩余的40亿资金正快速往两个离岸账户转移。钱在两分钟之内全部转移完毕。
压根就来不及冻结。
得到回报的专案组组长,也是一把手郎厅长大发雷霆,“经侦部门是干什么吃的?每年投入大量的资金,购置最先进的电脑设备,招聘优秀的专业人才,关键时刻居然给我掉链子。”
“厅长,这真不能怪我们经侦的同志。反洗钱这种事一向归银行监理,金融反洗钱局具体执行。咱们经侦一向接触的都是盗窃贪污挪用公款这种小案子,像这种大宗非法资金转移,实在没什么经验。”
“怎么,你还有理了?”
“我绝不是推卸责任,只是咱们的专案组成立时间太短,各个部门人员还没配置齐全,谁知道资金突然被转移走。”
说话的是刑侦总队大队长陈伟,此刻苦着脸道:“银行系统的工作人员太磨叽,接到调配通知也一天了,到现在都没到位。”奇快妏敩
“出了事不要推卸责任。”
郎厅长瞪了陈伟一眼,然后道:“你是专案组的副组长,要有担当,别跟个娘们一样,就知道叽叽歪歪。”
“我也想抓住嫌疑人,可这种高科技犯罪,我不擅长啊!擅长的人又不来…”
“行了,我会给上面汇报,抓紧时间把人员调配到位。”
郎厅长不耐烦的摆摆手,“钱已经转移了,但人你必须给我看住了,要是人再跑了,老子是要拿你开刀的。”
“放心吧厅长,南国泰家里早就安排人过去了,另外我们也已经查到两小时前,南国泰父子俩都预定了机票,我已经派人在机场守着了,只要他们出现,保证人赃并获。”陈伟保证道。
“快滚,看到你就烦。”
郎厅长笑骂一句,把陈伟给赶走了,然后拿起电话拨打了出去,“书记,我有事想向您汇报。”
陈伟从厅长办公室出来,才接到属下的报告,金融系统的人终于来了。
陈伟急匆匆赶回专案组,看到两男一女三个人,正跟大老爷似的端坐在沙发上喝茶。
“都什么时候了,还有心思喝茶。上面挑你们来,不是让你们当老爷的。”陈伟一看这种情况,就忍不住发飙了。
“什么时候?不就是钱被转移走了吗?一时半会,他又取不走,急什么。”其中一个眼镜男不慌不忙地道。
“混账,你知道那是多少钱吗?40亿,那是多少老百姓的血汗钱,一旦追不回来,你知道有多少家庭得为此破裂?”陈伟大怒。
“你跟我嚷嚷什么,又不是我让嫌疑人把钱转移走的?还不是你们太没用。”眼睛男撇撇嘴。
金融系统跟公安不是一条线,平时求他们办事的老板也多了去了,就是厅长在他们面前也未必放在眼里。
“你特么的再说一句,调令发出去一天了,你们磨叽到现在才来。真以为不是一个系统的,老子就拿你们没招?我管不了你们,自然有人管得了你们。这些钱追不回来,老子第一个参你们渎职罪,不信等着。”陈伟气的脸色铁青。
久居上位,又当了几十年刑警。
发起脾气来,真有几分让人胆战心惊的威势。
眼睛男尴尬了一下,蠕动着嘴巴说不出话来。
“陈队长,您消消气,我这位同事才参加工作不久,不懂事。”
三人中唯一的女子发挥了女性优势,笑吟吟的站起来给陈伟道了歉,“陈队长放心,我们现在就开始工作。”
眼睛男也不敢再嘚瑟了。
板着脸打开电脑。
三人很快就进入了工作状态。
手指在键盘上敲的眼花缭乱,跟弹钢琴似的,电脑上一片片的各种英文信息,陈伟也看不懂。
但专案组的所有人都屏住了呼吸,站在后面观看三人魔术师般的表演。
因为他们知道,能不能追回那比钱,全看这三个金融高手了。
十几分钟后。
三人停止了操作。
脸色都有些不好看。
“怎么样,差到什么结果?”陈伟迫不及待问。
三人你看看我,我看看你,最后还是那个女的开口道:“陈队长,有点麻烦了。”
陈伟心里咯噔一下,“有话直说。”
“我们查到这40亿分别通过两个账户转移出去的,其中一个开户名是南国泰,但20亿资金转移到他的账户上之后,很快就转移到了国外的一个离岸账户上。我们已经定位到了离岸账户的开户行,位于瑞士。”
“操!”
陈伟怒骂了一声。
即便再不懂金融,他也知道瑞士银行号称避税逃难天堂。
而且瑞士的银行对于客户的资金账户保护非常严密,甚至好不夸张的说,一旦汇入瑞士银行的钱,想要拿出来,除非开户人本人到场,即便政府出面也不好使。
“知道钱的下落,就好说。”
陈伟自我安慰了一句,然后道:“另外20亿呢?”
“另外20亿通过南少的账户也转移到了一家海外信托账户,但随后又被分成无数笔分散转移到了几千个不同的海外账户里…”
“……”
陈伟握着拳头,已经无话可说了,半晌又憋出一个字,操!
这他妈的简直是神操作。
比从瑞士银行拿回钱还难。
要是国内,还能经过侦查慢慢一笔笔追回钱财。
但是国外账户,陈伟他们即便知道了几千个账户是什么人,但也没有执法权,只能寄希望于当地警方。
指望当地警方,简直就是头肉包子打狗,有去无回。即便追回了钱,能不能还回来,能还回多少,都是未知数。
事情麻烦了。
陈伟当即掏出电话给厅长汇报了。
此刻,厅长正在省里政法系统一把手办公室汇报工作,听了陈伟的汇报,差点没把手机给摔了。
实在无法压抑心里的怒火,当着领导的面忍不住破口大骂,“金融系统的人简直就是成事不足败事有余,钱要得追不回来,他们就是罪人。”
“怎么回事?”
“书记,事情麻烦了…”郎厅长就把陈伟的汇报简明扼要的汇报给了领导。
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